Master Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a Distancia

Masters y Formación de ESTUDIOS DE EMPRESA Escuela de Formación Empresarial

Master Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a Distancia

  • Tipo de Master:Experto
  • Modalidad:A Distancia
  • Fecha inicio: A distancia
  • Fecha fin:A distancia
  • Duración:100 Horas
  • Precio: Consultar más información

Objetivos
Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros su-jetos obligados.

Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

Temario
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo
Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Organismos de regulación y supervisión
Sujetos obligados
Diligencia debida y comunicación de operaciones
Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Supuestos o situaciones especiales
Métodos de prevención y evaluación del riesgo

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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo


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