Objetivos


1.- Comprensión global del fenómeno internacional del blanqueo de capitales.
2.- Conocimiento básico de la normativa reguladora de la materia.
3.- Abordaje de las principales claves interpretativas.
4.- Permitir la identificación de las principales tipologías de blanqueo.
5.- Poder formular pronósticos sobre la gravedad o intensidad de las sanciones administrativas o penales previsibles.


Destinatarios


Abogados, asesores fiscales, gestores, funcionarios y profesionales o empresas que operen en actividades de riesgo, especialmente en ámbitos como el inmobiliario, financiero, juego, mercado del arte, joyeros o comerciantes con manejo de sumas relevantes de efectivo.



¿Por qué este curso?


1. El Curso es un instrumento para que el profesional pueda reaccionar inmediata y adecuadamente ante situaciones de riesgo.
2. Para que el profesional identifique conductas aparentemente inocuas, aunque prohibidas al conectar con actividades de blanqueo de capitales.
3. Para evitar la comisión de infracciones administrativas o penales. Debe subrayarse que estas infracciones pueden cometerse por un mero desconocimiento del enjambre normativo que rige la materia.
4. Guiar al profesional en el curso de las bases de implementación de un sistema optimizado de escorización (scoring) de riesgos.
5. El cliente valorará que el profesional le prevenga ante conductas que, realizadas por mera negligencia, puedan constituir blanqueo de capitales.